У Києві викрили кол-центр, що ошукав громадян ЄС на мільйони

У Києві правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру, який ошукував громадян Європейського Союзу, пропонуючи їм фіктивні інвестиції. Спільну операцію провели слідчі Головного слідчого управління, кіберполіція, СБУ Харківської області та правоохоронці з ЄС, про що повідомила Національна поліція України.

Злочинна група організувала у столиці кол-центр на 20 робочих місць. Його працівники телефонували потенційним клієнтам з Європи та пропонували інвестувати в криптовалюту й акції маловідомих компаній, обіцяючи високі прибутки.

Для переконливості так звані «VIP-менеджери» за допомогою програм віддаленого доступу встановлювали на комп’ютери жертв спеціальне програмне забезпечення. Це дозволяло їм демонструвати фальшивий ріст активів на псевдотрейдингових платформах і таким чином контролювати дії інвесторів.

Коли клієнти переказували кошти на вказані криптогаманці, зловмисники виводили їх у готівку через обмінні пункти в Києві. Наразі встановлено понад 30 потерпілих, усі вони є громадянами країн Євросоюзу.

За попередніми даними, лише п’ятеро з потерпілих втратили 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Остаточна сума збитків, завданих злочинною групою, ще встановлюється слідством.

У межах розслідування було проведено 21 обшук за місцями проживання фігурантів, в офісі кол-центру та їхніх автомобілях. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значні суми готівки:

• понад 1,4 мільйона доларів;
• більше 5,8 мільйона гривень;
• 17 тисяч євро.

Також було конфісковано комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Особи ще 15 працівників кол-центру встановлено, готуються матеріали для оголошення їм підозр.

Фігурантам інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк до 12 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.