В Донецкой области с начала 2019 года отмыли 927 млн. грн.

Общество | 17:08, 18.04.2019
 Поделиться

Поделиться в

Главное управление Фискальной службы в Донецкой области для предупреждения использования средств из бюджета вне правового поля продолжает выявлять и проверять лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем.

В течение трех месяцев 2019 года сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов ГФС в Донецкой области передали в правоохранительные органы 23 материала по фактам легализации доходов, полученных преступным путем. Из них 4 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками. Сумма выявленных легализованных доходов составила 927,3 млн. грн., а общая сумма установленных убытков — 1 млрд. 140 млн. грн.

12 материалов были присоединены к уголовным производствам, 8 уголовных производств учтены в Едином реестре досудебных расследований.

Всего с начала года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, было изъято 2,8 млн. грн., возмещен ущерб на 23,4 млн. грн.

Главное управление ГФС

в Донецкой области

 

https://www.6262.com.ua/news/2369342/v-doneckoj-oblasti-s-nacala-2019-goda-otmyli-927-mln-grn

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: