В Донецкой области с начала 2019 года отмыли 927 млн. грн.
Поделиться в
Копировать ссылку
Главное управление Фискальной службы в Донецкой области для предупреждения использования средств из бюджета вне правового поля продолжает выявлять и проверять лиц, осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем.
В течение трех месяцев 2019 года сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов ГФС в Донецкой области передали в правоохранительные органы 23 материала по фактам легализации доходов, полученных преступным путем. Из них 4 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками. Сумма выявленных легализованных доходов составила 927,3 млн. грн., а общая сумма установленных убытков — 1 млрд. 140 млн. грн.
12 материалов были присоединены к уголовным производствам, 8 уголовных производств учтены в Едином реестре досудебных расследований.
Всего с начала года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, было изъято 2,8 млн. грн., возмещен ущерб на 23,4 млн. грн.
Главное управление ГФС
в Донецкой области
https://www.6262.com.ua/news/2369342/v-doneckoj-oblasti-s-nacala-2019-goda-otmyli-927-mln-grn
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: